第一章  总  则

第一条  为规范文华学院董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法》等法律法规和《文华学院董事会章程》规定，特制定本规则。

第二条  文华学院董事会是学校的最高领导和决策机构，履行有关法律、法规和《文华学院董事会章程》规定的职责，行使学校重大事项的决定权，确保学校全面贯彻国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚持教育的公益属性，严格遵循教育规律，切实提高教育质量和办学效益，加快文华学院建设和发展。

第二章  会议召开

第三条  董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。

第四条  有下列情形之一的，可以召开董事会临时会议：
   （一）董事长认为必要时；
   （二）三分之一以上的董事联名提议时。

第五条  董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长委托副董事长主持。

第六条  董事会会议或董事会临时会议须有三分之二以上董事出席方可举行。董事会可根据需要指定有关人员列席会议。

第七条  董事会会议通知由董事会办公室负责在会议召开10日前通知董事及各有关人员并作好会议准备。会议通知应包括会议日期、地点、会议议题。

第八条  董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书必须载明授权范围。

第三章  会议议案

第九条  需要董事会审议的事项为：

（一）变更举办者；

（二）聘任或解聘学校校长，根据校长提名，聘任或解聘副校长；

（三）修订董事会章程和学校章程；

（四）制定学校发展规划；

（五）批准学校年度工作计划；

（六）审核学校年度财务预算、决算；

（七）决定教职工的编制定额和工资标准；

（八）决定学校分立、合并、终止；

（九）决定董事会成员的变更；

（十）决定学校其他重大事项。

第十条  董事会会议召开前，由董事长、副董事长、董事提出议题，经董事会办公室汇总报董事长同意并确定议题。议题一经确定，原则上便不能随意更改。

第十一条  董事会办公室应会同有关部门对议题所涉及的内容进行充分准备，重要的议题应向董事会成员提供相关材料。

第十二条  董事会会议对议题应进行充分讨论，在意见大体上一致后再进行表决。如对某一问题的意见分歧较大，可暂不做表决，待进一步调查研究，统一认识后提交下次会议复议。

第四章  会议决议

第十三条  董事会实行一人一票制，对所议事项实行记名式表决。列席代表无表决权。

第十四条  董事会决议时，须有三分之二以上的董事出席，没有达到上述人数的董事会决议无效。

第十五条  董事会作出决议，须经出席会议的半数以上董事通过方为有效；

下列重要事项的决议，须经三分之二以上董事通过方为有效：

（一）变更举办者；

（二）聘任或解聘校长、副校长；

（三）修订董事会章程和学校章程；

（四）制定学校发展规划；

（五）审核学校财务预算、决算；

（六）决定学校分立、合并、终止；

（七）董事会成员的变更；

（八）决定学校其他重大事项。

第十六条  董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决。

第十七条  董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。

第十八条  董事应对董事会的决议承担责任，但在表决时曾声明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第十九条  董事会会议情况，应形成会议纪要。会议纪要应准确载明会议召开的时间、地点、主持人、出席人、会议议程、决议事项、决议结果和意见。董事会会议纪要由董事会办公室负责记录、完成和保管。

第五章  附  则

第二十条  本规则如有与国家法律、法规和政策性文件规定相抵触的，以国家法律、法规和政策性文件规定为准。

第二十一条  本规则的解释权和修改权属学校董事会。

第二十二条  本规则自公布之日起实施。